Forex zness

Ilegal em BNM (atualizado em janeiro de 2017) Em 9 de janeiro de 2017, o Bank Negara Malaysia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal, que não são nem autorizadas nem aprovadas pelas leis e regulamentos aplicáveis ​​administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é ilegal de câmbio de comércio esquema e ilegal de ouro empresa de investimento. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal o comércio de moeda estrangeira por um residente que não é um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia, ou por um residente que não tenha obtido a permissão do controlador de câmbio nos termos da ECA. Illegal Investment Company sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ás Global Sales amp Serviços 5. Ace Rede Dimensão Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201722498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) 14. Bendiga surpreendente do Sdn dos rendimentos (891529-V) 15. BHD do Sdn da criação do ouro da ametista (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. BHD de Sdn Progresso Astral (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Mercados de BFS 30. Bind Bhd de indulgência binária (963258-W) 31. Construa Rich Bhd de grupo de mineração (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Bônus de Sdn do negócio do dinheiro (929192-K) (empreendimento do chefe) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Recursos de Agro de Changkat (IP 0353991V) Sdn Bhd (773082M) (Programarba. blogspot. my) 43. Rede CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Riqueza Serviços (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Rede (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Bdd de Sdn de Perfil de ADN (245435-W) 56. Sucesso de Sucesso Sdn Bhd Internacional (1002002 (Surewin4u) 57. Dinâmico Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 58. Dinastia Mundial Sdn Bhd (dinastia-dynastymf mundial) 59. Eagle Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 62. Emérgico Troca (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Palmeiras Epic Bhd (epicpalmsberhad) 66. (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Program (extracapitalprogram ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Recursos de Riqueza Familiar (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1 000. 765. Flexsy Empresa amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Comércio futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FXZNN Limited (fxzn) 84. FXZN Limited Limited (fxzn) Ltd (trivfx) 87. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (ganhofxcapital. org) 88. Gan Patt Serviços 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Casa Dourada Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Criação Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Família (globalpeacelf) 96. Global Venture Financiamento (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporaçõ (globalwavegold) 98. BHD do mundo Sdn do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 99. BHD Chain bonito de Sdn ( 841928-P) 100. Bdd dourado do sucesso Sdn da opinião (638186-X) - máximo dourado 101. Bdd grande do Sdn do acesso (517965-X) 102. Bendro verde do Sdn dos recursos do dólar (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution 105. BHD global do Sdn da floresta verde (987049-P) 105. BHD global do Sdn do empreendimento de HAFX 106. BHD do Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 107. HEA Teguh 108. BHD do Sdn do comércio da Hexa (645798-X) . HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Ásia (HiFX) 111. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Esportes (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Grupo Honesto Ltd 115. Hupro Internacional Inc 116. I amp A Comunidade Global Network 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamante 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 121. IronFX Solid Trading 122. InstaForex 123. Recursos de Instagroup (JM0531870-X) 124. Isot (LLP0002569-LGN) Hree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Empresa 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Keenan, Grupo Capital 134. Keenan, Serviços Prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136, KEIK, Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 14. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R) 137. KL Clube FxUnited 138. Kris Plus Empresa (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Reserva da liberdade (libertyreserve) (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. MdA Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Família Malásia 152. Mecca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dinastía Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (Mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Milhão de BHDs de Jade Sdn (milhões de yuans) 162. Milagre de Negociação de Dia (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. BHD (98470MM) 168. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 169. Centro Comercial Próxima Geração 170. Nory Motor ((mx3worldwide) 172. Norma Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agências NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Um AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Academia de Ostim (002443002-A) (ostimint) 182. Buda de Sdn de prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 185. Baga de Sdn de Pancar Mayang (527196-H) 185. Pegsus Bullion (pegasusbullion ) 186. Traders de Perfway BHD de Sdn (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn BHD 188. Perubatan Islão Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Bosque pioneiro Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Serviços do ampère da consultação do din do Pok (pokdinempire) 191. Bdd do império Sdn do imp do Pok Din (1130978-D) (pokdinempire) 192. Buda do Sdn do comércio do poder (933528-T) (kuasaforex. my) 194. Credenciais preferenciais Sdn Bhd 195. Premier Ventures Ouro 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programa 10 Bulan Forex Trading 199. Programa I-Rich 200. Pro Infinity Ltd Proinfinity) 201. Projek Duit 2017 202. Proviso Multimédia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T) 205. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Grupo 209. RC Grupo Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth BHD de Sdn (1005424-X) 214. Reza Anuar sete 215. BHD retro de Sdn do titã 216. RGCX que troca Corp (rapidgcx do goldrgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad BHD de Sdn da consultoria (966620-V) 219. BHD de Sdn superior de aumentação (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 223. Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Grupos de Equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera 231). (238) Bmd de Sdn do capital de ligação solar (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot . 233. Speedlade (speedline-inc) 234. Bhg da troca de Srgold (1033164-V) (srgold. my) 235. Negociação de Emas de Sri Perkasa 236. Empresa das emas de Sri Chempaka (SA0293336-P) 237. Bhd constante da dinastia Sdn 782270-H) 238. BHD contínuo da rede Sdn global 239. Minas da pérola de Suliz 240. Moedas de Suisse Sdn Bhd (suissecoins) 241. Bordo de Sdn da rede global de Sweblink (209952-H) 2 42. Swiss Venture Capital 243. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Serviços de Tenaga Setia (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. A Garantia de Ouro 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253 Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Comerciantes Conselho (uatconline) 260. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 2624. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Serviços de Gestão 267. Wadiah Negociação (wadiahtrading) 268. Mundo da água Marketing (CA0177161-P) 269. Bens de Sdn da equidade de Westrank (1046449-A) 270. Bdd de Sdn da fragrância de Windsor (599208-H) 272. Mundo Dirham Berhad (970807-X) Programa (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporativo Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta (Zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas via Internet.